试题详情
多项选择题以下应给予关注的事项有（）

A、与企业规模不符的大额资金划转

B、突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户

C、中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性

D、空白印鉴卡账号或户名的准确性

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