A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。

C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。

D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。