试题详情
- 多项选择题办理支付结算需要交验个人有效身份证件包括：（）
A、身份证
B、学生证
C、军官证
D、户口簿
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法
- 银行、单位和个人在办理结算过程中，必须遵
- 银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生
- 下列哪些情况属于银行业重大突发事件：（）
- 商业银行应当确保会计工作的（），任何人不
- 银行业案件主要集中的六个领域包括：（）
- 有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为（
- 票据和结算凭证的金额及以下哪些要素不得更
- “五大”系列活动中，（）是指在全体员工中
- 内外部对账要求达到的“六相符”包括：（）
- 商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资
- 监管部门对商业银行内部控制评价应从充分性
- 案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的
- 内部控制要覆盖主要重要部门和岗位，由这些
- 案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（
- 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上
- 开立备案类账户的，自开户之日起（）工作日
- 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，
- 银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当
- 案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统