试题详情
- 多项选择题员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为:()
A、涉嫌案件的行为
B、可能造成损失的行为
C、存在隐患可能诱发案件的行为
D、风险较大的行为
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融
- 各单位保密办要加强日常保密监督自查工作,
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易频率特
- 山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特
- 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,
- 对经总行反洗钱管理部门审核后,报送至人民
- 相关管辖支行及营业部负责对非标业务所涉及
- 农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际
- 理财资产估值遵循的原则有()
- 关于客户风险评级,下列说法正确的是()
- 理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书,
- 考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交
- 全行性的集中排查每年至少组织()次,可根
- 存在以下情形之一的,可免于积分:()
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易账户特
- 从事或参与经商、办企业的,给予有关责任人
- 风险评级为高风险的理财产品,单一个人客户
- 相关管辖支行及营业部对总行已投资项目进行
- 总行零售金融部、公司金融部、投资理财部和