试题详情
- 单项选择题按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，违法行为在（）内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为加强对内部账户的业务控制，以下做法正确
- 银行业金融机构案防工作评估指标体系中，案
- 下面哪项不是现金实物出入库的规定（）。
- 如果客户信用卡内有溢缴款人民币5000元
- 下面哪一项不属于挂失业务的工作范围（）。
- “双轨制”就是对同一商业银行既可以采取巴
- 大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（
- 未设董事会的银行业金融机构，应当由（）履
- 银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从
- 各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行
- 《银行业金融机构案防工作办法》要求：金融
- 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）
- 银行结算账户的管理中，若开户许可证遗失或
- 在纸票登记业务中，纸质商业汇票贴现业务的
- 银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）
- 在事后监督工作流程中，以下描述不正确的有
- 客户身份证件过期了，柜员通过联网核查后，
- 金融平台对机构发起各类业务的交易金额和频
- 案件（风险）信息报告应遵循及时、真实的原
- 根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实