试题详情
- 多项选择题根据《储蓄管理条例》，有效身份证件包括：（）
A、居民身份证
B、户口簿
C、军人证
D、驾驶证
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监
- （）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准
- 商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资
- 对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当
- 以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或
- 对辖区内发生涉案金额100万元以上案件造
- 根据《储蓄管理条例》，有效身份证件包括：
- 房地产授信业务中，需关注的“四证”包括：
- 案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统
- 案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（
- 哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）
- 银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发
- 商业银行内部审计人员原则上按员工总人数的
- 审计机关查询单位账户或者个人存款时，可以
- 经验表明，银行的数据集中程度与发案率（）
- 客户销户时，应将剩余空白重要凭证全部交回
- 银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生
- 《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审
- 银行业案件主要集中的六个领域包括：（）
- 为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力