试题详情
- 单项选择题经验表明,银行的数据集中程度与发案率()关系。
A、成正比
B、成同比
C、成反比
D、无规律
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 对商业银行内部控制的评价包括()。
- 商业银行应当对各项业务制定全面、系统、成
- 案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的
- 下面选项中,哪一项不属于银行业金融机构案
- 为维持与企业的合作关系,必要时可由可靠银
- 办理授信、资信调查、融资等业务的银行从业
- 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信
- 居住在境内的中国公民,可凭以下证明申请开
- 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法
- 同一违规行为已受到处理再次违规的,可从轻
- 对辖区内发生涉案金额100万元以上案件造
- 以下哪些是重要空白凭证使用管理的规范要求
- 银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列
- 工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的
- 银行不能出具存款证明书的账户包括验资户和
- 商业银行应当建立和完善银行与客户、银行与
- 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法
- 销户后,开户申请表、印鉴卡可随即销毁。
- 上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已
- 《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审