试题详情
- 判断题同一违规行为已受到处理再次违规的，可从轻处理。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法
- 银行业金融机构案件处置三项制度指（）
- 柜员在重要空白凭证不足时，只能向上级机构
- 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的
- 案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监
- 案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（
- 在案件责任追究上失之于宽，不仅起不到惩前
- 银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制
- 业务凭证的编制和授权不应由同一人完成。
- 以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或
- 商业银行应当确保会计工作的（），任何人不
- 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上
- 经验表明，银行的数据集中程度与发案率（）
- 发生哪些情况时，持票人可以对背书人、出票
- 上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已
- 下列哪些情况属于银行业重大突发事件：（）
- 对未达账和账款差错，要及时返回原岗工作人
- 案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的
- 以下哪些是重要空白凭证使用管理的规范要求
- 下列属于银行资产业务产品的有：（）