试题详情
- 判断题上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息,受理机关应按案件进行统计。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 银监会采取更加严格的监管措施以遏止案件高
- “五大”系列活动中,()是指在全体员工中
- 商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资
- 商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作
- 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法
- 以下关于加强内部控制防范操作风险的叙述,
- 票据债务人对下列哪些情况应当暂时拒绝付款
- 商业银行应当对各项业务制定全面、系统、成
- 商业银行内部控制应当以防范风险、审慎经营
- 票据业务坚持印、押、证分管分用原则。
- 银监会防范操作风险十个联动包括:()
- 下列哪些款项可以转入个人银行结算账户?(
- 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要
- 银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发
- 如预留印鉴非营业执照上注明的法人时,应要
- 银监会防范操作风险“十三条”意见包括:(
- 如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监
- 哪一项不属于案件风险信息报送的范畴()
- 《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审
- 为进一步加强银行内控管理,加大案件防控力