A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别

B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况

C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权

D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善