试题详情
- 多项选择题《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A、案件防控工作组织、工作质量
B、内审稽核工作力度
C、内控执行力建设
D、案件责任追究与整改
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据我国《票据法》，下列汇票不得转让的有
- 办理个人住房贷款，以借款人家庭（包括借款
- 商业银行的内审部门是否负责其他部门的操作
- 内审在案件防控工作中的思路及重心由（），
- 以下哪项不是银监会合规风险现场检查的内容
- 有敞口的银行承兑汇票，在查实其商品交易背
- 银行业金融机构从业人员工作中遇到利益冲突
- 监管人员在调查或进行检查时，不得少于（）
- 贷款人要按借款合同规定按期发放贷款，贷款
- 简述连带责任保证及其保证责任的承担。
- 中小金融机构中间业务案件风险集中表现为（
- 银行工作人员应严格执行支付结算制度，办理
- 银行业从业人员的下列行为中，违反了“公平
- 银行业金融机构发生员工被绑架或被限制人身
- 贷款档案管理基本规定有哪些？
- 根据《上海银行员工违反规章制度处理暂行规
- 要根据具体信贷业务的选择合同文本（）。
- 对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上
- 对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工
- XX市农村信用社的抵债资产审批权限是如何