试题详情
- 单项选择题银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
A、专案组
B、督查组
C、领导小组
D、工作组
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在纸票查询业务中，以下对非查询主体委托查
- 对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导
- 下列属于银行业金融机构案防工作评估指标体
- 保管人保管的印鉴卡必须为原件且一律不得复
- （）须通过金融机构“非1104”报表报送
- 省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保
- 省中心支持小组接到报障后的错误做法是（）
- 银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从
- 下列选项中，体现了现金管理风险的事项有（
- 资金清算岗位包括（）。
- 专职内控案防人员是指银行业金融机构法人本
- 案防工作评估由（）与（）构成。
- 在银行协助执法机关执行查询、冻结和扣划被
- 有价单证和重要空白凭证的领用实行层级管理
- 商业银行销售不需要审批的理财计划时，最迟
- 银行业金融机构案防工作评估办法执行是（）
- 涉案金额等值人民币（）万元以上的属于重大
- 关于个人通存通兑业务说法错误的是（）。
- 单位客户办理挂失补发、挂失销户时，不需要
- 银行汇票退票业务适用哪些情形（）。