试题详情
- 单项选择题根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定,客户特性风险子项包括()
A、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
B、非自然人客户的股权或控制权结构
C、自然人客户年龄
D、非自然人客户的存续时间
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存
- 农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大
- 总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易主体特
- 数字证书有效期为()年,客户可于证书到期
- 福费廷业务要建立台账,逐笔登记。有关资料
- 高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的,
- 受警告处分的,处分期限为()个月,扣发(
- 违反审批和备案规定,擅自代理或开办中间业
- 总行零售金融部、公司金融部、投资理财部和
- 严禁用户利用电子邮件系统从事下列活动:(
- 存款人因“转户”原因撤销基本存款账户后申
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易频率特
- 支行退税业务人员注意根据联合货币公司确认
- ()是案防工作监督的第一责任人。
- 未签订信贷合同即发放贷款的,给予直接责任
- 汇出汇款经办岗应()
- 融资利率应根据开证行(保兑行)或承兑行的
- 宣传材料,指商业银行为宣传推介理财产品向
- 为加强案防工作,银行业金融机构应当采取(