试题详情
- 单项选择题下列哪一个是抹账与冲账的主要风险点（）
A、抹账与冲账的真实性
B、信用社工作人员通过抹账套取重空，伺机作案
C、授权复核
D、修改密码
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 企业销户，如果交回未使用的重要空白凭证，
- 持枪管枪人员须经过有关部门（）、培训后方
- 中小金融机构并不缺少制度，真正缺少的是对
- 办理继承人挂失业务时，须凭当地公证部门开
- 股份有限公司申请其股票上市必须符合哪些条
- 分支行案件防控的第一责任人是（）
- 某信贷员为了借款人还利息或本金便利，代其
- 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构
- 下列描述中，属于贷记卡业务发卡环节的风险
- 商业银行的合规政策，至少应包括（）
- 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（
- 对于未达账和账款差错的查核工作应当返原岗
- 纳入案件责任追究的间接责任人具体可划分为
- 金库密码要严格保密，并（），掌管密码人员
- 合规风险管理本身能够直接为银行增加利润（
- 营业室与其他区域之间应使用符合安全要求的
- 案件涉及金额以（）确认金额为准。
- 利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案，主
- 口头挂失的止付天数是（）天，书面挂失的止
- 贷款资料管理的标准是什么？