试题详情
- 多项选择题发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类()
A、客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
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