银行高管考试试题库银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款商业银行应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、经验表明，银行的数据集中程度与发案率（）关系。商业银行应当建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账（）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁、监银监局追究案件相关责任人的原则是双线问责、上追（）。内部结案要满足4条标准，其中（）是指案发单位对涉案资金已按损失最有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为（）。企业注册验资临时账户存续期间（）。开立备案类账户的，自开户之日起（）工作日内上报人民银行。案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中对《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定存款检查实行接续滚动的方法，具体周期由银行业金融机构自行确定，但银监会领导关于多措并举、齐抓共管，坚决遏制案件高发势头的4条主要下列哪些是提高对账的有效措施？（）办理支付结算需要交验个人有效身份证件包括：（）下列哪些账户属于专用存款账户？（）可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）下列哪些情况属于银行业重大突发事件：（）银监会防范操作风险“十三条”意见包括：（）银监会防范操作风险十个联动包括：（）银监会采取更加严格的监管措施以遏止案件高发势头，实施的四个挂钩包对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、以下哪些是重要空白凭证使用管理的规范要求？（）下列关于基本存款账户的叙述，其中正确的是：（）居住在境内的中国公民，可凭以下证明申请开立个人结算账户：（）更多试题请关注下方微信公众号
