试题详情
- 单项选择题农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A、个人征信系统
B、企业征信系统
C、公民身份信息系统
D、信用评级系统
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在大集中系统中，（）可在其权限范围内执行
- 案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应
- 《银行业金融机构案防情况统计表》中，“委
- 预留印鉴卡片正面清楚填写相关要素，在相应
- 发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追
- 农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客
- 银信中心（）应对业务差错报障的接收、流转
- 会计管理部门负责人每季度应对现金管理中心
- 中间业务中，银行不再直接作为信用活动的一
- 在银行业金融机构案防工作自我评估中，其一
- 鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行
- 银行业监管机构应当将董（理）事会成员、监
- （）按实际天数每日累计账户余额，以累计积
- 发生重大、恶性案件的，还应当对案发层级机
- 以下哪一项是指柜员在系统中的交易或授权能
- （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金
- 银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责
- 金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反
- 在退票处理中，退票理由书应记载的事项，不
- 不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违