试题详情
- 简答题简述2012年银监会修订后的案件定义。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案
- 简述中间业务？
- 甲系某银行支行负责人，曾挪用单位资金10
- 在银行承兑汇票合同签订后，根据担保合同约
- 银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控
- 冻结单位或个人存款的期限最长为（）月，期
- 哪些处罚信息需要报送上海银监局处罚信息系
- 下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施（
- 密码挂失、存折（单、卡）挂失均可代理办理
- 委托代理开办资信证明的，应核实受权代理人
- 企业法人在（）情况下，债权人或债务人可以
- 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定
- 农村信用社办理结算业务时必须遵循原则是（
- 在特殊情形下，银行客户经理可代理客户进行
- （）是指经银行或单位（个人）填写金额并签
- 商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风
- 案件防控长效机制的良性循环应当是（）
- 属于信用社收入的是（）。
- 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机
- 对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手