试题详情
- 多项选择题()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
A、中国人民银行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行市一级分支机构
D、中国人民银行县一级分支机构
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热门试题
- 金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假
- 29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万
- 报告主体应报告的大额交易包括()。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行
- 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 反洗钱法的立法目的有()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中
- 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立?
- 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()
- 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加
- 不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的
- 对于商业银行的监督管理,银行业监督管理委
- 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人
- 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机
- 《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的