试题详情
- 多项选择题柜台违规行为中,对账方面有哪些行为属于违规?()
A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账
B、不按规定审核对账回执
C、不按规定处理存在问题的对账回执
D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户,根据风险程度降低对账要求
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 个人支票账户,因涉及印鉴核对及资料留存的
- 同一存款户在本年不同次检查中发现问题,按
- 客户通过柜台渠道办理临时挂失时,下面哪项
- 按照《支付结算办法》,未在银行开立存款账
- 客户重新刻制印鉴后,存款人持相关证明资料
- 重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节
- 对零存整取储蓄存款说法错误的是()。
- 按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定,
- 存款冲销交易只能通过柜面渠道发起,不支持
- 案件防控必须从()做起,通过内控的完善从
- ()对防控案件的作用十分重要,大家一定要
- 批量业务由业务经办网点的哪些人员办理()
- 重要空白凭证的使用正确的是()。
- 在纸票登记业务中,纸质商业汇票质押解除业
- 对外监管部门检查现金管理中心库存,下述哪
- 股票市场上常提到“IPO”意思是()
- 银监会或其派出机构可以按照《中华人民共和
- 柜员尾箱物品核对表必须在双方交接现场实时
- 存本取息定期存款提前支取的,按()利率计
- 以下哪一项是批量开立账户的支取方式()。