试题详情
- 多项选择题内控制度建设应遵循的原则是（）
A、开办一项业务
B、出台一项制度
C、建立一项流程
D、组织一次学习
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险
- 存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三
- 严禁将个人名章、授权卡、密码交给他人使用
- 简述中间业务？
- 提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客
- 《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法
- 信用社经办人员通过系统先销户、后抹账，套
- 银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件
- 银行业金融机构案件问责中的经济处理包括（
- 严禁（）客户信息。
- 风险预后包括影响补救、事态控制、教训总结
- 下哪些事项可引发商业银行操作风险（）。
- 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单
- 根据监管规定，下列哪些属于银行业金融机构
- 下列对票据贴现描述错误的是（）
- 银行业构建案件防控长效机制情况主要包括四
- 开立（）类银行结算账户，需经人民银行核准
- 对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时
- 背书
- 严禁对有重大不良信用记录、无实际经营的客