试题详情
- 多项选择题案件涉及金额以()确认金额为准。
A、银监局
B、公安局
C、司法机关
D、金融机构
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理
- 农合机构可以办理的储蓄存款业务不包括()
- 省联社银信中心应设置的岗位有()。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 案件防控必须从()做起,通过内控的完善从
- 个人通存通兑业务,关于错账解控的说法错误
- 各农合机构每年应对持《反假货币上岗资格证
- 根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币
- 当司法机关结论与原案件信息报送时填报情况
- 发生出纳错款时,对于确实无法挽回的错款损
- 有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查
- 防控案件必须以人为本,从源头抓起,注重对
- 办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客
- 因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之
- 农合机构新入职或新调入需在系统中设置柜员
- 《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围
- 银行监管信息披露可以分为三个层次。
- 二手车不可以申办汽车卡。
- 银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案
- 教育储蓄存款采用积数计息法,到期支取未出