试题详情
- 单项选择题对连续()年以上(含)未通过“企业信用信息公示系统”履行报告和公示程序的客户,营业机构应在“反洗钱监控报送系统”中将其风险等级至少调整为“较高风险”
A、1
B、2
C、3
D、5
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,()
- 营业机构提供代发工资、补贴等服务,需要批
- 总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告
- 青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份
- 2016年各行要在2015年万千工程摸底
- 银行业金融机构应当强化员工职业规范,主要
- 员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为
- 以下不属于总行零售金融部相关职能的有:(
- 银行可通过Ⅲ类户为存款人提供()和缴费支
- 融资利率应根据开证行(保兑行)或承兑行的
- 汇款解付必须坚持“随到随解”的原则,电汇
- 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,有以
- 集团客户母公司通过资金归集功能,按照()
- 关于代理业务客户身份识别,下列说法正确的
- 下列应从轻、减轻或免予处分的情形有()
- 同一个载体上含有()以上密级的秘密事项,
- 总行投资理财部为理财业务归口管理和组织协
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位
- 本办法所指的理财业务突发事件是指因政策发