反洗钱考试试题库从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境内外中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的简述反洗钱的定义。按《刑法》第191条规定，洗钱罪的表现形式有哪些？《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少商业银行以（）为经营原则。金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施？侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续冻结的，应如何处理？金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？反洗钱法所称金融机构是指什么？《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为，情节严重更多试题请关注下方微信公众号
