试题详情
- 多项选择题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口头提供
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客
- 制定《反洗钱法》的目的是什么?
- 金融机构的反洗钱义务有哪些?
- 从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和
- 其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由(
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制
- 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支
- 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部
- 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向哪个部
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱
- 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的