试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A、一般员工
B、反洗钱工作人员
C、中层管理人员
D、高级管理人员
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- ()开展互联网金融业务的,应当执行此办法
- 《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,
- 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒
- 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务
- 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存
- 根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行
- 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪
- 下列说法中正确的是()。
- 下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()
- 《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通
- 在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗