试题详情
- 单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A、24小时
B、48小时
C、5天
D、7天
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
- 对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（
- 《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额
- 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约
- 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对
- 商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进
- 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户
- 履行客户身份识别的程序有哪些？
- 报告主体应报告的大额交易包括（）。
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该
- 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗