试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料
- 目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）
- 预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）
- 互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什
- 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价