试题详情
- 单项选择题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 金融机构与反洗钱的错误理解是()
- 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举
- 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反
- ()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括()
- 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()
- 互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和
- 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有()。
- 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 商业银行贷款,应当对借款人的()等情况进
- 关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场